證券代碼：601866 證券簡(jiǎn)稱：中遠(yuǎn)海發(fā)公告編號(hào)：臨2019-076

中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“公司”或“中遠(yuǎn)海發(fā)”)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2019年10月11日以通訊方式召開(kāi)。參加會(huì)議的董事11名，有效表決票為11票。

會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、公司《章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

議案一、《關(guān)于終止公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司終止本次非公開(kāi)發(fā)行，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回公司本次非公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)。

具體情況詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告的《中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于終止公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的公告》(公告編號(hào)：臨2019-078)。

表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

關(guān)聯(lián)董事王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、黃堅(jiān)先生、馮波鳴先生及梁巖峰先生均已回避表決以上議案。

議案二、《關(guān)于中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃設(shè)立天津子公司的議案》

經(jīng)審議，同意中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃有限公司根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展實(shí)際需求申請(qǐng)?jiān)谔旖蜃杂少Q(mào)易試驗(yàn)區(qū)東疆片區(qū)設(shè)立子公司，注冊(cè)資本金10億元。

表決結(jié)果：11票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、報(bào)備文件

第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告。

中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2019年10月11日